Cae en Marbella un clan que blanqueaba los beneficios del narcotráfico comprando fincas de aguacates y obras de arte

Han sido intervenidas fincas de casi 400.000 m 2 de producción agrícola valoradas en dos millones de euros, informa Cadena Ser.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Persea, ha detenido a seis personas pertenecientes a un grupo delictivo, formado por un clan familiar, dedicado a blanquear dinero obtenido por el tráfico de drogas comprando fincas de aguacates y obras de arte.



En la operación, en la que se ha llevado a cabo 13 registros en las localidades de Algeciras y Los Barrios, en Cádiz, en Sevilla y en la localidad malagueña de Marbella se han incautado 555.270 euros y 200.000 francos suizos, según informa este sábado la Comandancia

Fincas valoradas en dos millones de euros

Además, han sido bloqueados preventivamente 52 inmuebles valorados en 1.743.646,52 euros y se ha intervenido judicialmente 380.000 metros cuadrados de producción agrícola dedicada al aguacate, valoradas en 1,94 millones de euros. A lo que se suman 17 vehículos valorados en 332.697.29 euros y el bloqueo de 35 cuentas corrientes.

La investigación comenzó hace casi un año, el pasado mes de septiembre, a raíz de detectarse un incremento patrimonial en el núcleo familiar de un investigado y condenado por tráfico de drogas.

Durante la operación se ha investigado un entramado empresarial en el que se ha tenido que analizar más de 35 cuentas bancarias con más de 31.600 movimientos de toda clase.

Artículos de lujo

Con estos movimientos, la pareja sentimental del cabecilla de la red había creado una red de comercios de artículos de lujo para ocultar e introducir los beneficios en el circuito financiero. Gracias a esas inyecciones de dinero en efectivo, estas empresas lograban situarse en poco tiempo en la cúspide, señalan los investigadores

Del análisis de las cuentas bancarias, la Guardia Civil detectó una gran inversión de dinero que había realizado uno de sus miembros con ingresos procedente del narcotráfico, en el cultivo del aguacate.

Posteriormente, se fueron descubriendo más inversiones en hectáreas de plantación de aguacates bajo el dominio de los implicados.

De esta forma, los implicados blanqueaban gran cantidad de dinero sin levantar sospechas, ya que toda la inversión realizada con dinero procedente del narcotráfico en la producción del aguacate se iba a multiplicar en unos años en ganancias de dinero legal, tratándose de una estrategia ya usada por narcotraficantes mexicanos en su país.

El tamaño de los árboles de aguacate levantó sospechas

Continuando con las investigaciones, los agentes determinaron que las fincas que habían comprado los sospechosos tenían sembrados árboles de pequeño tamaño, por lo que su fruto no tenía el tamaño ni la calidad necesaria para su venta.

Los investigados compraban la cosecha a otros propietarios con dinero ilícito, para posteriormente venderlas a una cooperativa, de la que se habían hecho socios previamente, como producción propia y de este modo culminar el lavado del dinero con la simulación de venta de aguacates.

Por otro lado, el hermano del principal investigado creaba sociedades pantalla con el fin de adquirir inmuebles con el dinero en efectivo de procedencia ilícita.

50 obras de arte

En el registro de sus domicilios, en Sevilla y Algeciras, los agentes encontraron obras de arte, algunas de renombre (unas 50 entre pinturas, grabados, esculturas y cerámicas), relojes de oro, un lingote de oro valorado en unos 56.000 euros y dinero en efectivo. Estas obras de arte le servían para blanquear también el dinero ilícito.

Las obras incautadas se encuentra entre el siglo XVII hasta la actualidad, se encuentran bajo disposición judicial y están a la espera de la tasación.

Con esta operación se ha puesto al descubierto un entramado empresarial del sector textil, agrícola e inmobiliario que ha podido introducir y transformar, en los últimos diez años, un total de 4.154.659,2 euros.




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