La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha desarrollado una importante operación contra una presunta red de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, en la que se ha detenido a 14 personas y se han realizado 18 registros en diferentes puntos de España, entre ellos Málaga.
Durante el operativo, los agentes han intervenido cerca de 700.000 euros en efectivo, 3.600 dólares, 100 kilos de plata valorados en más de 115.000 euros, criptoactivos por valor de 187.000 USDT, seis relojes de lujo tasados en más de 160.000 euros, tres vehículos y han bloqueado cuatro inmuebles valorados en casi 1,5 millones de euros.
La investigación se ha desarrollado con registros en Madrid, Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Málaga. Además, las detenciones se han producido en Madrid (10), Málaga (2), Barcelona (1) y Menorca (1). Entre los arrestados figuran dos agentes de la Policía Nacional, según han confirmado fuentes de la investigación.
Las pesquisas comenzaron en abril de 2023 bajo la dirección de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga. A los investigados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho.
Según la Policía Nacional, el presunto líder del entramado utilizaba una empresa dedicada al alquiler de cajas de seguridad para ocultar grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de actividades ilícitas. Posteriormente, esos fondos eran transformados en criptoactivos, llegando a mover más de 53 millones de euros en apenas un año. La investigación también ha detectado transferencias cercanas a 30 millones de dólares en una única dirección pública de criptomonedas entre julio de 2023 y noviembre de 2024.
Los investigadores sostienen además que parte de los beneficios obtenidos sirvieron para financiar la compra de una embarcación que posteriormente fue interceptada por las autoridades francesas con 400 kilos de cocaína a bordo.
La operación está vinculada a la investigación abierta contra la organización liderada presuntamente por Ignacio Torán, relacionada con el caso del exjefe de la UDEF en Madrid, investigado por su supuesta colaboración con una red de narcotráfico y por ocultar más de 20 millones de euros en dobles fondos de sus propiedades. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni más incautaciones.
