Se han intervenido 11.000 euros de curso legal y 200.000 euros en facsimil –imitación o reproducción exacta de un billete de curso legal-.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en el marco de la Operación Carmiña una organización criminal dedicada a las estafas, por el procedimiento denominado en el argot policial como Rip Deal -trato sucio-, en la provincia de Málaga. Fruto de ello han procedido al arresto de los miembros más relevantes de la red, cuatro varones de nacionalidad italiana, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal y estafa. Entre los efectos intervenidos figuran 11.000 euros en moneda de curso legal, 200.000 euros en facsimil -billetes de imitación o reproducción exacta-, seis teléfonos móviles, una máquina contadora de dinero y un turismo.
Localizaban a sus víctimas a través de la red
La investigación comienza al tener conocimiento los Grupos I y II de Delitos Económicos de la UDEV/UDEF de la proliferación en la Costa del Sol de actos encaminados a las estafas, mediante la modalidad Rip Deal.
Esta técnica de engaño consiste en localizar a posibles perjudicados, normalmente a través de la red, que pretendan vender un bien suntuoso. Una vez captada su atención desarrollan una puesta en escena, mostrando gran obtestación y poder adquisitivo. Tras ganarse su confianza cierran el acuerdo concretando la cita para realizar la transacción. En la misma, fijada en un corto periodo de tiempo para evitar que la víctima se pueda percatar del engaño, muestran grandes cantidades de dinero en fajos, siendo entregado al perjudicado, para verificar su autenticidad, uno de curso legal –el único verdadero- mientras que el resto resultan ser billetes de imitación o reproducción exacta que no son detectados como tales hasta que el negocio ha sido cerrado y los estafadores han huido.
Estos hechos son cometidos por organizaciones perfectamente estructuradas, bien preparadas y cualificadas, donde hay un reparto claro de funciones entre sus miembros- localización y captación de víctimas, vigilancia, transporte del dinero, alquiler de vehículos…-, teniendo un carácter trashumante con ramificaciones internacionales.
Pretendían cometer un nuevo hecho en un centro coworking
Tras tener conocimiento los agentes de la Comisaría Provincial de Málaga de la realización de una posible transacción, con características similares a las investigadas, en un centro coworking -oficinas de alquiler donde autónomos y particulares desarrollan su actividad laboral o comercial compartiendo espacios- de esta capital, se establece un dispositivo de seguimiento y vigilancia en las inmediaciones del lugar. Allí, los agentes detecten la presencia de varios hombres que habrían accedido al mencionado centro de trabajo con un maletín y otros efectos.
Tras su identificación, comprobaron que estos portaban 11.000 euros en billetes auténticos, 200.000 euros en facsímil y una máquina de contar billetes. Además, uno de ellos se encontraba en busca y captura por hechos similares a los investigados cometidos en 2008.
Gracias al dispositivo establecido los policías lograron abortar esta transacción fraudulenta, permitiendo constatar que, en el momento de la detención, los presuntos autores – 4 hombres de nacionalidad italiana- pretendían estafar 170.000 euros mediante esta modalidad delictiva.
