La Guardia Civil ha desarticulado una presunta trama dedicada a apropiarse de herencias de ciudadanos extranjeros fallecidos en la Axarquía, una investigación que se ha saldado con la detención de tres abogados de Nerja y la investigación de otras once personas por su supuesta implicación en el entramado. Según publica 20 Minutos.
La operación comenzó tras la denuncia presentada por el departamento de investigación de fraude de una entidad bancaria, que detectó continuos movimientos sospechosos en la cuenta de un ciudadano británico de avanzada edad y sospechó que podía estar siendo víctima de una estafa.
Las pesquisas permitieron comprobar que la cuenta estaba controlada por una abogada de Nerja, que figuraba como autorizada con amplios poderes, y que la documentación utilizada para su apertura había sido presuntamente falsificada. Entre las irregularidades detectadas, los investigadores comprobaron que el titular aparecía con 20 años menos de los que realmente tenía y que, además, ya había fallecido, aunque la cuenta seguía operando con normalidad.
La investigación también reveló que tanto la letrada como otro abogado de la localidad realizaban retiradas de dinero en efectivo desde esa cuenta. Ambos ejercían en despachos especializados en operaciones inmobiliarias y sucesiones de ciudadanos extranjeros residentes en la comarca.
Durante el desarrollo de la investigación, los agentes descubrieron una segunda presunta maniobra fraudulenta relacionada con la herencia de una mujer extranjera fallecida en una residencia de mayores.
Según la Guardia Civil, los implicados habrían utilizado un testamento ológrafo falsificado y el testimonio de varios colaboradores para hacer creer que la fallecida mantenía una relación sentimental, e incluso un supuesto vínculo matrimonial o de pareja de hecho, con el ciudadano británico ya fallecido cuya identidad utilizaban para controlar la cuenta bancaria.
Los investigadores lograron localizar en Suiza al heredero legítimo de la mujer, un hijo con el que apenas mantenía relación. Según la investigación, uno de los abogados llegó a contactar con él para solicitarle un poder notarial con el pretexto de tramitar la herencia, aunque el patrimonio nunca llegó a entregársele, lo que motivó que presentara una denuncia en su país.
La Guardia Civil considera que una tercera persona, también abogado y familiar directo de uno de los detenidos, participó igualmente en el entramado.
Los investigadores sostienen que durante varios años los implicados habrían realizado operaciones inmobiliarias, donaciones simuladas, compraventas ficticias de vehículos, contratación de fondos de inversión, retiradas de efectivo y numerosas transferencias entre los miembros del grupo para dar apariencia legal al dinero obtenido.
El beneficio económico obtenido mediante este presunto fraude superaría el millón de euros.
A los investigados se les atribuyen presuntos delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil, usurpación de bienes inmuebles, apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación continúa abierta para determinar si existen más víctimas o nuevos implicados en esta presunta organización. Los tres detenidos ya han pasado a disposición judicial y el juez ha decretado el ingreso en prisión de dos de ellos.
