La Guardia Civil ha desarrollado en la provincia de Málaga la operación “Pecunia”, una investigación centrada en el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que ha culminado con la detención de una persona y la desarticulación de una organización criminal dedicada a ocultar beneficios ilícitos mediante inversiones en España.
La actuación se enmarca dentro de la cooperación internacional entre la Guardia Civil y la Unidad Nacional de Delitos Especiales (NSK) de la Policía de Dinamarca, y tiene su origen en la operación “Causa”, desarrollada hace dos años contra el narcotráfico.
Según la investigación, la organización utilizaba la compra y venta de inmuebles y la adquisición de licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) para introducir en el circuito legal fondos procedentes de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Detenido un hombre reclamado por Dinamarca
La operación dio un paso decisivo este mes tras la emisión de una Orden Europea de Detención por parte de las autoridades danesas contra el principal investigado, un ciudadano español residente en la provincia de Málaga.
Los agentes lograron localizarlo el pasado 8 de junio en Mijas, donde fue detenido en cumplimiento de la orden judicial europea.
Registros en Mijas y Benalmádena
De forma paralela a la detención, la Guardia Civil llevó a cabo dos registros en viviendas situadas en Mijas y Benalmádena, inmuebles frecuentados por el investigado.
Durante las actuaciones fueron intervenidos:
- 199.730 euros en efectivo
- Cuatro relojes de lujo
- Numerosas joyas de reconocidas firmas internacionales
- Varias licencias VTC vinculadas a empresas
- Una pistola táser
- Tres vehículos
- Diferentes dispositivos electrónicos
Los investigadores consideran que estos bienes estaban relacionados con las actividades de blanqueo desarrolladas por la organización.
Cooperación internacional contra el crimen organizado
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga en colaboración con la NSK de Dinamarca, dentro de los mecanismos de cooperación policial europea.
Con esta actuación, las autoridades consideran desarticulada la estructura criminal investigada, dedicada presuntamente al blanqueo de capitales derivados del narcotráfico.
El detenido ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente para tramitar la ejecución de la Orden Europea de Detención emitida por las autoridades danesas.
