La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola y Málaga capital a una mujer y un hombre, administradores de varias empresas del sector de las plataformas de inversión, por su presunta implicación en un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales. El modus operandi se basaba en la recepción de transferencias de criptoactivos y dinero en metálico con la falsa promesa de ser invertidos en criptomonedas y en el arbitraje de divisas entre España y Colombia, a cambio de altas rentabilidades.
El dinero defraudado a un amplio elenco de ahorradores se usaba para contratar bienes y servicios a beneficio de la trama a través de sociedades interpuestas. La investigación, llevada a cabo por el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, se inició tras la denuncia de una trabajadora de la propia empresa que sospechó de un fraude masivo tras invertir 4.000 euros. La denunciante aportó datos de más de 3.000 personas presuntamente afectadas en España y Sudamérica, con un importe total que podría superar los cuatro millones de euros.
Supuestos contratos de préstamo con finalidad inversionista
Para dar credibilidad al engaño, la operativa se justificaba mediante un supuesto contrato de préstamo con finalidad inversionista firmado por las víctimas. Los investigadores analizaron las cuentas de las sociedades y de los autores, evidenciando que eran usadas para canalizar los fondos y desviarlos hacia otras cuentas bancarias a nombre de sociedades y personas físicas, la mayoría localizadas en el extranjero.
Tras el arduo examen documental, se localizó a la principal investigada en Fuengirola. En el registro de su domicilio se intervinieron 2.260 euros en metálico, soportes para custodia de criptoactivos y dispositivos electrónicos. Por otro lado, se detuvo en la capital malagueña a un hombre de 32 años, administrador de una sociedad interpuesta utilizada para adquirir bienes de lujo, como un vehículo de alta gama, con los fondos de las víctimas.
Los agentes han procedido al bloqueo de 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptomonedas. La investigación permanece abierta para localizar a más implicados y analizar toda la información obtenida en los registros realizados en la provincia de Málaga.
