Una mujer del país latinoamericano intentó blanquear el dinero fijando su residencia en Estepona
Agentes de la Policía Nacional han localizado en Málaga más de 250.000 euros presuntamente procedentes de una estafa cometida en Perú, en el marco del caso conocido como Rich Port II , según informa La Opinión de Málaga. Los agentes recibieron escrito de la Fiscalía Provincial de Málaga con el objeto de atender la petición de cooperación internacional de las Autoridades Peruanas en cuanto a la realización de una indagación patrimonial sobre una ciudadana de su país que se había trasladado a Málaga, concretamente a Estepona, donde habría fijado su residencia.
Las indagaciones policiales han permitido comprobar que la investigada era titular de varias cuentas donde recibía las transferencias del dinero que presuntamente pretendían blanquear desde Perú, después de cometer una estafa en aquel país a través de las contrataciones de trabajadores «fantasma».
Se ha podido determinar que entre marzo de 2015 y agosto de 2017, habría recibido transferencias internacionales de efectivo por un importe que ascendería a más de 250.000 euros. Se da la circunstancia de que cuando se produjeron las transferencias citadas, la investigada y uno de los arrestados en la denominada operación Rich Port II, eran matrimonio.
